青岛啤酒:第六届董事会第一次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

508-06-11 10:00:04

关键词: 青岛啤酒股份有限公司 会议决议公告 董事会秘书

  证券代码:500500 证券简称:青岛啤酒 编号:临508-019

  青岛啤酒股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和全版,那么对公告的虚假记载、误导性陈述由于重大遗漏。

  青岛啤酒股份有限公司("本公司")于508年5月27日以书面土措施发出召开第六届董事会第一次会议的通知。

  本次会议于508年6月10日在青啤大厦以现场会议土措施召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司全体监事、董事会秘书列席会议。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由金志国先生主持,全体董事审议并一致通过如下事项:

  一、选举金志国先生为本公司第六届董事会董事长,王帆先生、伯乐思先生(Mr. Stephen J.Burrows)为副董事长,自当选之日起任期三年。

  二、聘任孙明波先生为本公司总裁,自本届董事会聘任之日起任期三年。

  三、根据总裁提名,聘任严旭女士为本公司副总裁兼营销中心总裁、樊伟先生为本公司副总裁兼制造中心总裁;姜宏女士、孙玉国先生、张安文先生为本公司副总裁、董建军先生为本公司总酿酒师、于嘉平先生为制造中心副总裁;杨华江先生为营销中心副总裁。上述高级管理人员自本届董事会聘任之日起任期三年。

  四、根据董事长提名,聘任张学举先生为本公司董事会秘书,张瑞祥先生为本公司证券事务代表,自本届董事会聘任之日起任期三年。

  本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了同意意见。

  金志国先生、王帆先生、伯乐思先生、孙明波先生、孙玉国先生的简历见本公司508年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于召开507年度股东年会的通知》,某些高级管理人员的简历见本公告附件。

  五、成立本公司第六届董事会审计与财务委员会、战略与投资委员会、公司治理与薪酬委员会及采纳其工作细则。

  1、审计与财务委员会成员包括:李燕女士、付洋先生、潘昭国先生、王树文女士、马爽先生,其中李燕女士为委员会主席。

  2、战略与投资委员会成员包括:孙明波先生、孙玉国先生、伯乐思先生、马爽先生、李燕女士,其中孙明波先生为委员会主席。

  3、公司治理与薪酬委员会成员包括:付洋先生、马爽先生、李燕女士、潘昭国先生、王树文女士,其中付洋先生为委员会主席。

  六、关于为本公司第六届董事会、监事会成员和高级管理人员购买董事、监事及高级职员责任保险的议案。

  承保人为华泰财产保险股份有限公司,保额为500万元人民币,保险期间从508年6月24日到509年6月23日。

  七、关于修改《公司独立董事制度》的议案。

  董事会对退任董事长李桂荣先生、独立董事楚振刚先生及退任监事会主席孙贾尧先生、监事黄祖江先生、任增贵先生、董事会秘书袁璐女士在任职期间对公司各项工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

  公司董事会聘任人员简历

  严旭女士,现年44岁,现任本公司副总裁兼营销总裁,北京大学EMBA工商管理硕士。严女士曾任珠江啤酒集团总经理助理、董事兼副总经理,1999年加盟本公司,历任本公司副总裁及兼任青岛啤酒华南事业总部总经理、华南投资有限公司及华南营销有限公司总经理等职。严女士长期从事啤酒销售及市场管理工作,具有充足的市场营销经验。

  樊伟先生,现年49岁,现任本公司副总裁兼生产运营总裁,江南大学硕士研究生毕业。樊先生曾任本公司青岛啤酒二厂副厂长、总工程师、总酿酒师等职,有充足的啤酒企业生产、科研及技术管理经验,拥有工程系列应用研究员职称。506年12月,樊先生被授予中国酿酒行业中最高等级的"中国酿酒大师"终身荣誉称号。

  姜宏女士,现年52岁,现任本公司副总裁,高级经济师,南开大学EMBA毕业。姜女士历任本公司生产部部长、青岛啤酒二厂厂长、本公司监事、企业管理部部长、总裁助理兼人力资源管理总部部长等职,具有充足的啤酒企业生产和管理经验。506年,姜女士当选"中国杰出人力资源管理者"。

  张安文先生,现年51岁,现任本公司副总裁兼及青岛啤酒西安汉斯集团有限公司董事长,西安交通大学工商管理学院EMBA毕业。张先生历任青岛啤酒西安有限责任公司总经办主任、副总经理、总经理等职,具有充足的啤酒企业生产和管理经验。

  董建军先生,现年48岁,现任本公司总酿酒师,天津科技大学发酵工程专业博士,拥有工程系列应用研究员职称。董先生历任青啤二厂总工程师、公司技术质量管理部部长等职,在啤酒企业技术创新及质量管理方面具有充足经验。

  于嘉平先生,现年46岁,现任本公司生产运营副总裁,中欧国际工商学院工商管理硕士研究生。于先生历任青啤一厂副厂长、厂长,公司总裁助理兼青岛事业总部部长等职,具有较强的专业管理能力和协调能力,并在提高工厂运营速度、降低生产运营成本方面具有充足经验。

  杨华江先生,现年46岁,现任本公司营销副总裁,西安交通大学企业管理专业博士,拥有高级经济师职称。杨先生历任公司企管部副部长、部长、市场部部长等职。杨先生通过体育营销、事件营销积极推广品牌主张,在品牌管理、市场推广、奥运营销等方面具有充足经验。

  张学举先生,现年54岁,历任本公司财务部部长、董事会秘书、销售公司总经理、公司副总裁等职。张先生曾长期担任本公司董事会秘书及财务负责人,负责本公司上市业务及财务管理工作,在上市公司运作、投资者关系管理及啤酒企业管理方面具有充足的经验。

  张瑞祥先生,现年44岁,现任本公司证券事务代表、股权管理总部部长。张先生长期协助公司董事会秘书从事上市业务相关的各项工作,在上市公司运作及资本市场再融资方面积累了较充足的经验。

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